Invalid campaign token Проверка благонадежности юридического лица

Проверка благонадежности юридического лица

Запросить у контрагента ряд документов до заключения сделки. Обычно запрашиваются копии следующих документов: свидетельства о государственной регистрации; свидетельства о постановке на налоговый учет; устава. Конечно, законом не регламентированы требования к сроку между моментом получения выписки и моментом ее предоставления налогоплательщику — однако чем меньше этот срок, тем лучше. Дополнительно можно запросить сведения о штатной численности контрагента, его имущественном положении, составе и стоимости основных средств, репутации на рынке, опыте работы в той или иной сфере — это тоже будет признано проявлением осмотрительности постановление ФАС МО от 1 марта г. Правда, по поводу необходимости подтверждения фактической деятельности контрагента судебная практика неоднозначна.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Благонадежность контрагента Вернуться назад на Контрагент Налоговики напоминают, что проверить контрагента и с учетом полученных данных решить вопрос о безопасности заключения с ним сделки можно с помощью нескольких электронных сервисов Федеральной налоговой службы на сайте. Таким образом, проверка контрагента свидетельствует о проявлении организацией должной осмотрительности при выборе делового партнера. Пользуясь сервисами ФНС России можно провести всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности контрагента и сделать выводы о его благонадежности. Поэтому актуальным остается вопрос выбора источников получения данных о юридическом лице. Ответственность за выбор поставщиков и клиентов лежит на компании. Неосмотрительность приводит к потере денег, деловой репутации, отказу в возмещении НДС и даже обвинению юридического лица в мошенничестве. Поэтому важно по максимуму оценить риски работы с определенной фирмой.

Закажите проверку благонадежности поставщика или кандидата на работу. лояльности) контрагента (партнера, клиента) юридического лица. Поэтому проверка благонадежности юридического лица является первостепенной задачей. С это проверки должно начинаться любое сотрудничество. В законе нигде не установлены критерии недобросовестности, по которым стоит проверять на благонадежность юридические лица.

Проверка благонадежности контрагентов и сотрудников

Убедитесь, действителен ли паспорт руководителя. Есть и другие полезные порталы, с помощью которых необходимо собирать данные и перепроверять полученную информацию. Этот перечень не исчерпывающий, однако его использование поможет бесплатно составить максимально полную картину жизни потенциального партнера. Картотека арбитражных дел , поиск по этой базе сможет определить, является ли компания участником судебных тяжб, если да, то в качестве кого. Ресурс Федеральной службы судебных приставов покажет, есть ли в отношении контрагентов исполнительное производство предмет, размер, сумма взыскания. Поиск по системе государственных контрактов может показать, что компания участвует в госконтрактах, а это важный индикатор его добросовестной работы. Важный ресурс Генеральной прокуратуры РФ - поиск по списку плановых проверок субъектов предпринимательства, а также возможность ознакомиться с итогами этих проверок. Некоторые сведения обновляются реже, чем раз в день — например, раз в неделю или реже. В этом случае имеет смысл проверить доступные реестры дважды. Кроме этого перечня официальных баз данных, рекомендуем использовать и поисковые системы Яндекс и Google. Можно вбить в поиск имя и фамилию руководителя компании или название предприятия. Такой поиск может принести свои результаты — часто пострадавшие от неудачного партнерства оставляют отзывы о возникших конфликтах и подробно описывают все проблемы. Также имеет смысл искать информацию о компании по картам поисковых сервисов.

Как самостоятельно проверить благонадежность контрагента?

Запросить у контрагента ряд документов до заключения сделки. Обычно запрашиваются копии следующих документов: свидетельства о государственной регистрации; свидетельства о постановке на налоговый учет; устава.

Конечно, законом не регламентированы требования к сроку между моментом получения выписки и моментом ее предоставления налогоплательщику — однако чем меньше этот срок, тем лучше. Дополнительно можно запросить сведения о штатной численности контрагента, его имущественном положении, составе и стоимости основных средств, репутации на рынке, опыте работы в той или иной сфере — это тоже будет признано проявлением осмотрительности постановление ФАС МО от 1 марта г. Правда, по поводу необходимости подтверждения фактической деятельности контрагента судебная практика неоднозначна.

Так, суды могут сделать вывод, что для признания налогоплательщика добросовестным недостаточно подтвердить статус юридического лица контрагента. Помимо этого следует удостовериться в реальной возможности потенциального контрагента исполнить условия договора, а именно — убедиться, имеется ли у него квалифицированный персонал, оборудование, транспортные средства, а также иные активы и разрешения, необходимые для исполнения принятых по договору обязательств постановление ФАС УО от 9 августа г.

Дело в том, что недобросовестные предприниматели могут пойти на подделку выписки из ЕГРЮЛ и иных документов. С другой стороны, суды могут прийти к убеждению о достаточности подтверждения факта государственной регистрации бизнес-партнера для выполнения требований о проявлении осмотрительности при выборе контрагента постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября г.

К примеру, суд может посчитать, что заключение трудового договора — не единственная возможность привлечения рабочей силы, и работники могут работать по договорам гражданско-правового характера на аутсорсинге. Если же будет доказана реальность хозяйственных операций со спорными контрагентами, суды нередко констатируют добросовестность налогоплательщика и при некоторых дефектах документации постановление ФАС ДВО от 17 ноября г.

Узнать, не участвует ли потенциальный контрагент в судебных разбирательствах. После этого будет сформирован список дел, в которых фигурирует контрагент, с основными процессуальными документами по каждому из них и информацией об актуальной стадии судебного разбирательства. Удостовериться, что потенциальный контрагент не находится на какой-либо стадии банкротства. Эту информацию можно найти на Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Помимо этого, на этом портале можно найти и другие сведения — например, о стоимости чистых активов акционерного общества на последнюю отчетную дату. Убедиться, что в отношении контрагента не ведется исполнительное производство. Сделать это можно на сайте ФСПП России, обратившись к поиску по банку данных исполнительных производств.

Причем проверить, не является ли контрагент участником исполнительного производства, можно вне зависимости от того, организация это или индивидуальный предприниматель.

Проверить наличие лицензии, если ее наличие обязательно для осуществляемой контрагентом деятельности. Действительно, суды указывают на необходимость такой проверки при решении вопроса о добросовестности налогоплательщика постановление ФАС ПО от 22 февраля г. Подробнее о расхождении фактического и юридического адресов читайте в нашем материале: " Юридическое и фактическое место нахождения юридического лица: последствия их несовпадения " Узнать, выдавалась ли лицензия потенциальному контрагенту, можно на сайтах лицензирующих органов — для каждого вида деятельности лицензирующий орган будет своим.

Ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью контрагента. В соответствии с п. Кроме того, сведения о годовой бухгалтерской отчетности организаций обязан бесплатно предоставлять Росстат Положение о Федеральной службе государственной статистики, утв. Изучить реестр недобросовестных поставщиков. Конечно, потенциальный контрагент необязательно является участником системы закупок для государственных и муниципальных нужд, однако такая вероятность есть.

Поэтому все-таки рекомендуем пройти эту факультативную стадию проверки и провести поиск по соответствующему реестру , обновляемому ФАС России. Суды также обращают внимание на наличие такого локального акта постановление ФАС МО от 23 мая г. Проверить полномочия лица, подписывающего договор.

Суды нередко указывают на необходимость проверки полномочий как условия для признания налогоплательщика добросовестным постановление ФАС ЗСО от 25 мая г. Более того, если налогоплательщик получил все необходимые документы и сведения, но не удостоверился в полномочиях представителя контрагента на подписание документов, это будет являться основанием для признания этого налогоплательщика недобросовестным постановление ФАС МО от 11 июля г. При рассмотрении дела в случае, если подписант отказывается от своей подписи на документах, обычно назначается почерковедческая экспертиза — но иногда обходится и без таковой постановление ФАС УО от 30 июня г.

Однако чаще суды подчеркивают, что простое визуальное сопоставление подписей и показания представителя налогоплательщика нельзя признавать достаточным основанием для признания того, что документы подписаны неустановленными лицами постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 13 октября г. И конечно, суды констатируют факт недобросовестности налогоплательщика в том случае, если уполномоченный представитель контрагента к моменту подписания документов умер Определение ВАС РФ от 6 декабря г.

С другой стороны, последний случай не может, по мнению судов, свидетельствовать о получении необоснованной налоговой выгоды, если до заключения спорной сделки у налогоплательщика сложились длительные хозяйственные отношения с контрагентом постановление ФАС СКО от 25 апреля г. Перед подписанием документов следует обратить внимание на следующее: не является ли заключаемая сделка для вашего контрагента крупной; не истек ли срок полномочий представителя контрагента он определен уставом организации либо доверенностью ; не ограничены ли уставом полномочия директора по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение.

Сделать запрос в налоговую инспекцию по месту регистрации контрагента. Суды подчеркивают, что это также расценивается как проявление осмотрительности налогоплательщика постановление ФАС ЗСО от 14 октября г.

Более того, окружные арбитражные суды подтверждают обязанность налоговых органов предоставить запрашиваемую информацию в пределах круга сведений, не признаваемых в соответствии со ст.

Так, ФАС ЗСО подчеркнул, что отказ инспекции предоставить информацию о контрагенте налогоплательщика влияет на права последнего, связанные с получением налоговой выгоды, с учетом обязанности налогоплательщика подтвердить должную осмотрительность и осторожность при выборе контрагента постановление ФАС ЗСО от 14 декабря г. Иногда суды даже подчеркивают, что у налогоплательщика была возможность обратиться в соответствующие службы для проверки контрагента, но он этого не сделал постановление ФАС МО от 14 сентября г.

Правда, изредка суды все-таки приходят к выводу, что налогоплательщик не мог обратиться в инспекцию по месту учета контрагента, поскольку таким полномочием обладают только налоговые органы постановление ФАС СЗО от 31 июля г. Но даже если налоговая инспекция откажет в ответе на запрос, сам факт его направления будет свидетельствовать о том, что налогоплательщик желал обезопасить себя при выборе контрагента и сможет послужить в будущем доказательством проявления должной осмотрительности.

При этом важно, чтобы запрос был подан лично в канцелярию налоговой инспекции на руках должна остаться копия запроса с отметкой о принятии либо почтой с уведомлением о вручении и описью вложения в этом случае остается один экземпляр описи и вернувшееся уведомление. Как мы видим, позиции судов по поводу объема действий, которые необходимо выполнить для проверки добросовестности контрагента, разнятся.

Правда, иногда суды чуть-чуть лукавят. Так, они указывают, что налоговой инспекцией не доказано отсутствие должной осмотрительности налогоплательщика — напротив, при совершении спорных сделок им были запрошены нотариально заверенные копии необходимых документов. При этом суды подчеркивают, что в сфере налоговых отношений действует презумпция добросовестности, и правоприменительные органы не могут истолковывать понятие "добросовестные налогоплательщики" как возлагающее на налогоплательщиков дополнительные обязанности, не предусмотренные законодательством постановление ФАС МО от 31 января г.

В частности, Суд подчеркнул, что налогоплательщик не может нести ответственность за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет. Вместе с тем, суды часто указывают на необходимость запроса у контрагента соответствующих документов, подчеркивая, что эти действия имеют для налогоплательщика характер обязанности постановление ФАС ПО от 14 июля г.

Иногда внимание судов может быть обращено и на другие детали — например, заключение договора "пробной" поставки товаров небольшой партии для проверки контрагента постановление ФАС Московского округа от 16 декабря г. Налоговые органы могут также сослаться на то, что организация-контрагент имеет "массовых руководителей и учредителей", и этот факт должен был насторожить налогоплательщика постановление ФАС МО от 3 ноября г.

В заключение отметим, что наличие только одного признака недобросовестности контрагента, как правило, не является препятствием для признания полученной налогоплательщиком налоговой выгоды необоснованной. Однако их совокупность нередко заставляет налоговые инспекции насторожиться, а суды — принять решение не в пользу налогоплательщика.

Проверка контрагентов на благонадежность и платежеспособность

Компания должна вести бизнес осмотрительно, чтобы не стать жертвой недобросовестных контрагентов. Посмотрите, как проверить контрагента на благонадежность быстро и удобно, чтобы не терять времени и сил на сбор информации из множества источников. Зачастую фирма может стать жертвой фирм-мошенников. Однако в случае, если бюджет недополучит налоги, ответственными будут оба участника сделки. Кроме того важно проверять контрагента на добросовестность, чтобы избежать денежной потери — риски отказа в вычете НДС, принятия в состав расходов затрат по контракту и т. Проверка контрагента на благонадежность позволит избежать риска привлечения вашей фирмы к ответственности за мошеннические операции, а также нанесение ущерба деловой репутации.

Проверка благонадежности юридического лица

Федеральный:8 доб. А если вы принимаете к вычету НДС , вам налоговая может устроить вырванные годы только за то, что контрагент покажется ей каким-то неблагонадежным. Поэтому контрагентов надо проверять. Вот как это делать. Сразу оговорюсь: есть 16 способов проверить контрагента по разным базам, сайтам и сервисам, и если пользоваться всеми, то это будет стоить времени. С другой стороны, прошедший все 16 шагов контрагент — это золото. Если вы начали проверку, и первые же пять этапов оказались провальными, можно сразу отказывать этому контрагенту — маловероятно, что дальше вы найдете что-то хорошее. Зачем проверять контрагентов Недобросовестные компании очень хорошо умеют изображать благонадежность.

Проверка благонадежности контрагента, ИП, юридического лица

Проверка на благонадежность Благонадежность контрагента — это реальные намерения юридического лица, его отношения с другими бизнес-партнерами и с государством в целом. Со временем у каждой организации вырабатывается собственный алгоритм действий, направленных на проверку благонадежности контрагентов. Начинающему же предпринимателю не так-то просто разобраться в тонкостях этого вопроса, ведь до сих пор не существует четкой специфики поведения для проверки надежности партнеров, которая будет одинаково эффективной и действенной для всех. Проверка компаний на благонадежность — это многоэтапная и длительная процедура, которую должны проводить компетентные лица.

В законе нигде не установлены критерии недобросовестности, по которым стоит проверять на благонадежность юридические лица. проверить, что контрагент не указан в списке недействующих юридических лиц, по которым принято решение об исключении из. Профессиональная проверка юридических лиц на благонадежность. Услуги компании «Закон и Налоги» в проверке юридического лица на.

Каждый предприниматель перед подписанием договора прорабатывает ряд вопросов: Получит ли деньги за продукцию или за совершенные услуги от данного контрагента? Будут ли произведены обговоренные по договору объемы работ? Какого рода ответственность ляжет на нарушителя условий договора?

Как проверить иностранного контрагента на благонадежность в 2018 году

Проверка репутации компании-контрагента среди целевой аудитории продвигаемой продукции и услуг Проверка контрагента при заключении договора; Проверка собственников компании-контрагента; Проверка компании-контрагента на участие в судебных разбирательствах; Проверка на аффилированность компании. Давайте подробно рассмотрим основные действия, входящие в проверку благонадежности контрагента. Особенности поиска контрагентов Поиск контрагентов может показаться весьма простой деятельностью. Большинство из них уже известны в деловой сфере и активно предлагают свои услуги бизнесменам. Однако загвоздка в том, что нет никаких законодательных мер, регулирующих проверку контрагентов на благонадежность. Тем не менее, мошенничество со стороны многих из них имеет место быть. Чтобы проверка контрагента не стала для вас невыполнимой задачей, давайте рассмотрим основные нюансы, на которые необходимо обратить внимание во время ее выполнения. Такую услугу, как поиск и проверка контрагентов, нужно выполнять основательно.

Проверка благонадежности

Проверка контрагентов октября Добрый день, я являюсь индивидуальным предпринимателем при заключении договора поставки поставщики требуют от меня копию паспорта, правомерно ли их требование? Обязан ли я предоставлять им данные паспорта? Заранее спасибо.

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

Сотрудник, привлекающий предприятие для сотрудничества, либо к которому обратились представители предприятия, обязан: - предупредить представителя контрагента о необходимости проведения формальной проверки - предложить представителю контрагента заполнить специальную анкету - истребовать для ознакомления и снятия копий следующие документы: регистрационное свидетельство, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав, учредительный договор, последний баланс утвержденный налоговой инспекцией , документ подтверждающий правомочия представителя - передать полученную информацию сотруднику службы безопасности. Сотрудник службы безопасности после получения документов обязан: - зарегистрировать факт получения документов, завести карточку учета на данное предприятие - оформить и отправить запросы в орган регистрировавший юридическое лицо, налоговый орган по месту нахождения, если занимаются импортно-экспортными операциями - в таможенный орган - получить недокументированную информацию из регистрационного органа, налогового органа, таможенного органа, - передать установочные данные юридического лица, его руководителей и учредителей для проверки по базам данных МРП, БТИ, ГИБДД, ЕГТС, и т. Если данного документа не оказалось там, где он по закону должен находиться - еще один звоночек, - возможно фирмы вообще не существует. Содержание устава регламентируется законодательством. Поэтому если перед вами типовой документ - он даст информацию о структуре и взаимоответственности.

Поиск контрагентов и проверка их благонадежности

Если же компанию заподозрят в партнерстве с ненадежным иностранным контрагентом, к изучению ее деятельности будут привлечены ФНС, таможенная служба, органы экспортного и валютного контроля. Поэтому следует узнать, как проверить иностранное юридическое лицо, прежде чем планировать сотрудничество. Для чего нужно проверять иностранных контрагентов Не важно, ведет ли предприятие внешнеторговую деятельность или работает исключительно внутри страны, проверка финансового и правового статуса контрагентов является необходимой. Целью подобного исследования становится попытка оградить себя от финансовых рисков, оценить возможную выгоду от сотрудничества и избежать связанных с ним проблем в будущем. Без запроса документов у контрагента вы рискуете быть обманутым — у него могут быть взыскания и долги, и их наличие грозит срывами сроков денежных поступлений по договору.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как проверить контрагента бесплатно - через ФНС, ФССП и другие реестры
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 4
  1. omabkeyperc

    Абсолютно с Вами согласен. В этом что-то есть и мне нравится Ваша идея. Предлагаю вынести на общее обсуждение.

  2. trimkingeou

    Спасибо! Пригодится…..(-___________-)

  3. Ариадна

    Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. Пишите мне в PM.

  4. Ипполит

    Всё выше сказанное правда. Можем пообщаться на эту тему.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных