Invalid campaign token Как вести себя при проверке обэп

Как вести себя при проверке обэп

К Вам пришла проверка. Как действовать? Если к Вам пришла проверка. Прежде всего, Вы должны знать, что проверки бывают плановые и внеплановые.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Статьи для директора 17 правил поведения на любой проверке Мне не повезло. Они его нарушают просто с невероятной последовательностью. Скажу лишь, что по-другому они не могут и не смогут, даже если захотят. Не смогут. Таковы механизмы работы разума как бы по мягче написать!!! Опросы и наведение справок: что это за действия? Опрос и наведение справок — основная и самая рутинная часть работы полицейских.

В статье вы узнаете о том, как вести себя при проверке ОБЭП в офисе фирмы, а также как обжаловать проведенный обыск и его. Девять правил поведения при полицейской проверке в офисе. Рекомендации практикующего юриста. Сотрудники милиции (ОБЭП или ОНП) всегда. Что проверяют оперуполномоченные и как вести себя на опросе? общаться с предпринимателями: допрос и опрос при проверке.

Как вести себя если к Вам пришла неожиданная проверка

Видимо, цель — сбор данных объяснений, предметов и документов , необходимых для возбуждения уголовного дела, — обязывает. Есть несколько основных приемов, с помощью которых можно свести негативный эффект проверки к минимуму. Лучше заранее ознакомить с ними сотрудников. Если не получилось, сразу после начала проверки соберите двух-трех своих помощников из числа наиболее психологически устойчивых и лояльных и оперативно объясните им правила игры. Перепишите все данные проверяющих Оперуполномоченный должен предоставить специальное постановление руководителя подразделения о проведении оперативно-разыскных мероприятий. Также имеет смысл переписать номера удостоверений оперуполномоченных. Это нужно сделать по нескольким причинам. Во-первых, вы поймете, точно ли в отношении вашей организации решено провести проверку. Порой случаются казусы, и в постановлении фигурирует иная компания, располагающаяся, например, этажом выше. Правда, если это опечатка, а не фактическая ошибка, то повода для прекращения проверки нет. Во-вторых, вы сможете прогнозировать, сколько продлится проверка и чего вам опасаться в первую очередь. Хотя сотрудники милиции могут проверить все, что им угодно, все-таки ОБЭП большее внимание уделяет осмотру компьютеров на предмет нелицензионного софта, ОНП — бухучету. В-третьих, в дальнейшем при обжаловании неправомерных действий сотрудников милиции этот документ послужит источником необходимой информации. Только при свидетелях Все действия обязательно должны проводиться в присутствии двух понятых.

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

Существует мнение, что милиция приходит, в основном чтобы получить, скажем так, некую выгоду. Как показывает ваша практика, Владимир Викторович, - это так? К сожалению, да. Как консультант бизнеса я могу констатировать: как ни странно, почти 99 процентов предпринимателей юридически неграмотны и ведут себя беспомощно при проверках милиции.

Более того, недавний опрос, который я проводил среди бизнесменов, бухгалтеров, финансовых работников, показал: по мнению опрошенных, милиция приходит для вымогательства взятки, а если не получается, то для наказания любой ценой. У представителей бизнеса даже не возникает мысли, что проверяющие должны в первую очередь помогать, указывая на ошибки, а не карать.

Могу привести свежий пример. США, испугавшись обрисованных ему перспектив сотрудниками милиции, которые провели контрольную закупку. При этом у предпринимателя имелся приказ, подписанный менеджером, отпустившим товар, о правилах реализации товара. То есть максимальное наказание за это нарушение могло бы быть по статье Значит, не всегда опасения бизнеса беспочвенны.

Как же бороться с психологическим давлением проверяющих? Поэтому первый совет: если внезапно нагрянула проверка или вас на беседу вызвал оперативный сотрудник по налоговым преступлениям - не паникуйте. Следует сохранять достоинство и не роптать. Образ мышления большинства сотрудников правоохранительных органов соответствует образу мышления преступников.

У них очень много общего. Для начала не предлагайте проверяющим присесть или чашку чая, кофе. Сделать это никогда не поздно, но если это сделать сразу, это может быть воспринято как боязнь. Далее по процедуре проверки: проверяющие показывают удостоверения и обязательно постановление решение о проведении проверки именно в вашей компании. Во-первых, перепишите данные удостоверения. Это психологический сигнал, который скажет, что вы не боитесь пришедших.

Во-вторых, посмотрите внимательно постановление решение о проверке. Вам не имеют права отказать в том, чтобы сделать его копию. Вы советуете внимательно смотреть документы. Можно ли обратить процедурные нарушения себе на пользу? Первое: совпадают ли данные удостоверений данным в постановлении. Все визитеры должны быть поименованы в нем. Посмотрите, правильно ли указаны название и адрес компании.

Второе: обязательно нужно взять телефон начальника, подписавшего постановление, и позвонить ему или в то отделение, откуда пришли милиционеры. И спросить, действительно ли указанные сотрудники должны быть у вас с проверкой.

Все подобные проверки фиксируются в специальном журнале. В моей практике был случай, когда мы вместе с предпринимателем пришли к начальнику ОБЭПа и показали ему подписанное им же постановление о проверке.

На что он, недоумевая, попросил подождать в коридоре и вызвал сотрудников, которые накануне были в организации с проверкой. В результате выяснилось, что его же подчиненные подделали его подпись и пошли на проверку без его ведома. Это, кстати, не такая уж редкая ситуация. Довольно часто проверяющие идут с визитом, а начальство об этом не знает. Еще один прием, связанный с постановлением. До сих пор в постановлении на проверку милиционеры ссылаются на уже не применяющуюся редакцию подпункта 25 статьи 11 Закона РФ от По сути приостанавливать работу фирмы.

Но с августа нынешнего года этот подпункт изменен и такого права у милиции больше нет. Все процедуры, связанные с изъятием, арестом и конфискацией имущества при привлечении к ответственности за административные правонарушения, регламентированы КоАП РФ.

Приостановление деятельности там регламентировано жестко и может применяться только в строго определенных случаях. Отдельно скажу, что ни разу мне не удалось увидеть постановление о контрольной закупке - основном оружии при проверках торговых компаний.

А ведь без него сама контрольная закупка незаконна. Например, можно записывать его приказы на диктофон. Как рассказал нам следователь по особо важным делам Следственного комитета МВД России Олег Болотов, такая диктофонная запись обязательно будет принята следствием. В самых неблагоприятных случаях эта мера не покажется непорядочной. Случаи, когда из-за руководителя пострадал бухгалтер, не единичны.

Например, в октябре Чкаловский районный суд г. Наказание назначили в виде штрафа в размере тыс. Суд посчитал, что по вине главбуха компания не заплатила земельный налог за год на сумму более 3 млн руб. Примечательно, что осужден был только главбух. А директор завода проходил по делу свидетелем. Кроме того, главный бухгалтер полностью признал свою вину и сам попросил не проводить следствие.

В приватных беседах некоторые работники завода рассказали, что главбуха просто настойчиво попросили взять вину на себя одного. Кто попросил - догадаться несложно.

Субъектами дел о налоговых преступлениях и правонарушениях теми, кого можно наказать являются предприниматель, руководитель фирмы, ее главный бухгалтер или любой другой сотрудник, отвечающий по должностной инструкции или фактически за исчисление и уплату налогов. По этой причине возникает конфликт интересов, если возбуждается уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Милиционеры знают об этом и всегда упирают на то, что не стоит выгораживать руководство.

Что можно и что нельзя говорить проверяющим? Для начала следует знать, что, если уголовное дело еще не возбуждено, милиционеры могут только опросить сотрудников компании.

Допрос же проводится, когда возбуждено уголовное дело. Нужно настоять, чтобы опрос осуществлялся только в присутствии законного представителя компании. Как правило, это директор. В свою очередь руководителю просто необходимо напомнить проверяющим, что любые действия во время проверки они вправе производить только в его присутствии.

Эту норму можно использовать так: менеджер может сказать проверяющим, что достоверно сможет ответить на вопросы, только посоветовавшись с директором. Или в его присутствии. Если директора не будет, он не может быть уверен в своих ответах и не хочет сообщать непроверенную информацию.

Можно сослаться на плохую память и сказать, что необходимо посмотреть документы об объемах продаж, численности сотрудников и т. Хочу отдельно отметить, что молчание не всегда золото в подобных случаях. А с уверенностью он может рассказать только о своих обязанностях, которые прописаны в должностной инструкции. Но должностной инструкции, тем более положения о коммерческой тайне, в компании может и не быть.

В таком случае их необходимо сделать. Эта мера помогает и руководителям, и рядовым сотрудникам компании. Директора и главбуха эти документы обезопасят от риска быть обвиненным в действиях, которые они не совершали.

Например, может случиться, что менеджеры по продажам или любые другие сотрудники начнут ссылаться на то, что им не объяснили, как работать с деньгами и продажами.

Формально это сокрытие выручки и соответственно налоговой базы. Отвечать за это директору и главбуху. Но если есть инструкции и работники с ними ознакомлены, ответственность с руководителей будет снята. В положении о коммерческой тайне, например, описать работу можно так, что даже в бухгалтерии никто не будет знать, кто конкретно чем занимается. А раз не знает, не сможет сказать лишнего. Например, в самих правоохранительных органах это необходимо, чтобы свести к минимуму возможную утечку информации.

Как лучше организовать взаимодействие отделов? Нужно, чтобы работающие в разных кабинетах сотрудники те, которые потенциально могут навредить общались между собой только по телефону. Передавали документы не из рук в руки, а через ящики шкафы , окошко и т. Если следователь поинтересуется у рядового персонала, почему так построена работа, служащий может ответить, что расписывался в приказе о коммерческой тайне. Прописать правила документооборота и обосновать их можно, например, целями предотвращения утечки информации к конкурентам.

А какую линию поведения лучше избрать непосредственно руководителю и финансовому директору? Руководителю могу дать такой совет. Именно поэтому она самое слабое звено при любой проверке или допросе. Лучше всего ее полностью не допускать к небезопасной информации. Безопаснее для бухгалтера и для компании в целом, если он будет вести лишь учет. А финансовому директору бухгалтеру хочу сказать следующее. Вы лучше других знаете налоговое законодательство.

Ведь не все следователи а уж тем более оперативные сотрудники бывшие бухгалтеры и знают все тонкости. Если сомневаетесь в себе, поговорите с коллегами. Может случиться, что кто-нибудь что-то подскажет из своей практики. Это делается специально, чтобы лишить предпринимателя сна и посмотреть, как он будет себя вести.

Не надо пытаться искать окольные пути или узнавать через знакомых, почему вами интересуется милиция.

Как вести себя при проверках милиции: советы налогового адвоката

Как защищаться при проведении проверок полицией или обэп? Они его нарушают просто с невероятной последовательностью. Скажу лишь, что по-другому они не могут и не смогут, даже если захотят. Не смогут. Таковы механизмы работы разума как бы по мягче написать!!!

Как вести себя при проверке ОБЭП?

Существует мнение, что милиция приходит, в основном чтобы получить, скажем так, некую выгоду. Как показывает ваша практика, Владимир Викторович, - это так? К сожалению, да. Как консультант бизнеса я могу констатировать: как ни странно, почти 99 процентов предпринимателей юридически неграмотны и ведут себя беспомощно при проверках милиции. Более того, недавний опрос, который я проводил среди бизнесменов, бухгалтеров, финансовых работников, показал: по мнению опрошенных, милиция приходит для вымогательства взятки, а если не получается, то для наказания любой ценой. У представителей бизнеса даже не возникает мысли, что проверяющие должны в первую очередь помогать, указывая на ошибки, а не карать. Могу привести свежий пример. США, испугавшись обрисованных ему перспектив сотрудниками милиции, которые провели контрольную закупку.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Пришла проверка ОБЭП ОЭБ и ПК, что делать

Как себя вести при проверке

Для любой организации внезапная проверка со стороны отдела по борьбе с экономическими преступлениями — это большой стресс. Как правильно себя вести при подобной проверке и не попасться на ловушки и незаконные действия сотрудников ОБЭП, знает не каждый работник организации, но даже и ее руководитель. Пришёл ОБЭП? С этой целью рекомендуется завести в организации специальный журнал для подобных проверок. Затем перед допуском полицейских и иных сотрудников правоохранительных органов записывайте все визиты в данном журнале.

Что проверяют оперуполномоченные и как вести себя на опросе? общаться с предпринимателями: допрос и опрос при проверке. Как вести себя при проверках ОБЭП;; Какими правами обладают сотрудники ОБЭП при Какие обстоятельства свидетельствуют о начале проверки?. В статье Вы узнаете как вести с себя с сотрудниками ОЭБиПК (ранее - ОБЭП). Какие бывают основания для проверок, а также как.

Как вести себя если к Вам пришла неожиданная проверка К Вам пришла неожиданная проверка ОБЭП, таможенных органов, иных правоохранительных органов? Что делать? Как себя вести?

17 правил поведения на любой проверке

При осуществлении следственных действий сотрудники ОБЭП имеют больше прав и возможностей, чем при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Поэтому смысла прятать ключи, не открывать двери, когда приходит ОБЭП — нет. Результатом таких действий станет только повреждённое имущество. Но, опять же, нет точного алгоритма действий. Все индивидуально в каждом конкретном случае. Для большей информации узнайте, как вести себя если проверяет ОБЭП у наших консультантов. Цель сотрудников ОБЭП — испугать, ошеломить, заставить нервничать и делать ошибки. Попросите сотрудников полиции представиться и показать документы, послужившие основанием для начала проверки. Иногда складывается впечатление, что это не проверка, а наезд сотрудниками ОБЭП.

Если к Вам пришла проверка. Как действовать?

Несмотря на неоднократные заверения о прекращении нападок на бизнес, на практике количество проверок контролирующими органами не уменьшается. Чаще всего предпринимателям приходится сталкиваться с представителями прокуратуры, налоговой инспекции, Роспотребнадзора, трудовой инспекции, Роскомнадзора и МЧС. В данной статье я поделюсь советами, которые могут быть полезны предпринимателям, внезапно столкнувшимся с сотрудниками контролирующих органов у себя в офисе или на производстве.

Откройте, милиция!

Безусловно, ведение предпринимательской деятельности сопровождается целым рядом самых разнообразных проверок. Многочисленные государственные ведомства, которые обладают контролирующими полномочиями, вполне могут заинтересоваться деятельностью фирмы и тщательно проверить её на соответствие действующему законодательству. При этом особое место среди них занимает деятельность Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ранее именовавшийся ОБЭП Отдел Экономической Безопасности. Подобные проверки носят неожиданный характер, поэтому и действовать в процессе их проведения необходимо с особой внимательностью и аккуратностью, ведь нередко возможна банальная провокация со стороны сотрудников ОЭБиПК ранее — ОБЭП.

Для любого руководителя и его сотрудников проверка — это всегда психотравмирующая ситуация. Как правильно себя вести при подобной проверке и не попасться на ловушки и незаконные действия сотрудников ОБЭП, знает не каждый. Рекомендации по правильному поведению во время проверки ОБЭП: Попросите, чтобы вам представили удостоверения личностей, всех лиц, которые желают попасть в Ваше помещение и участвовать в проверке. Внимательно ознакомьтесь с документами — обратите внимание на фамилию, должность и звание сотрудника ОБЭП. Желательно зафиксировать все на бумагу. Если они отказываются представлять свои документы, следует незамедлительно позвонить в отдел полиции или прокуратуру и сообщить о нарушениях, допущенных работниками полиции. Попросите, чтобы вам предъявили постановление, подтверждающие право на проникновение на территорию предприятия для совершения соответствующей проверки.

Другие контролирующие и надзирающие органы Прокуратура ОБЭП ОБЭП выполняют функции по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию экономических преступлений, в том числе в области законодательства о налогах и сборах. ОБЭП наделены широким кругом полномочий, в частности: — производить в соответствии с УПК РФ дознание и следствие по делам о преступлениях, отнесенным к их ведению и к их подследственности; — осуществлять в соответствии с федеральным законом оперативно-розыскную деятельность; — по запросу налоговых органов участвовать в налоговых проверках; — при достаточных данных, указывающих на признаки преступления, производить проверки. Наиболее значимыми для фирмы являются следующие права ОБЭП: — осуществлять проверки организаций в полном объеме с составлением актов по результатам этих проверок, заведением дел оперативных проверок и возбуждением уголовных дел; — приостанавливать операции организаций по счетам в банках; — беспрепятственно входить и обследовать производственные, складские, торговые и иные помещения организаций независимо от форм собственности и места нахождения; — вызывать с целью получения объяснений, справок, сведений граждан по вопросам, относящимся к компетенции ОБЭП; — безвозмездно получать от организаций, физлиц информацию, необходимую для исполнения возложенных на ОБЭП обязанностей, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения такой информации. Они могут осуществлять внедрение оперативных сотрудников в структуры предприятий и организаций, привлекать граждан к сотрудничеству для выявления фактов, форм и методов экономических преступлений, использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность подразделений, помещений и транспортных средств ОБЭП, создавать в установленном законодательством порядке предприятия и организации, необходимые для решения задач, предусмотренных их полномочиями. Поэтому будьте бдительны с новыми контрагентами, убедитесь, что они ведут бизнес также чисто, как и вы. Проверка организации длится не более 2-х месяцев, продлевается до 3-х только решением начальника ОБЭП.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: проверка УБЭП консультация адвоката
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 3
  1. Дементий

    Пожалуйста, поподробнее

  2. Христина

    Восхитительно..

  3. Будимир

    Актуальный блог, свежая инфа, почитываю

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных